Estão sendo cumpridos mandados de busca nos estados do RN, PB, MS, GO e RJ. No decorrer da investigação, foram levantadas informações dando conta de esquemas de obtenção de vantagem econômica ilícita conhecida popularmente como agiotagem.
A
Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal do Brasil (RFB), deflagrou
nesta quarta-feira, 18/5, a Operação Penumbra, com o objetivo de identificar
possível envolvimento de investigados em atividades ligadas a roubo de bancos e
à respectiva lavagem de capitais decorrentes de tal atividade criminosa. Cerca
de 60 policiais federais estão cumprindo 18 mandados de busca e apreensão
expedidos pela Unidade Judiciária de Delitos de Organizações Criminosas
(UJUDOCrim) do Rio Grande do Norte, nos municípios de Jucurutu/RN, Patos/PB,
Chapadão do Sul/MS, Águas Lindas/GO e Rio de Janeiro/RJ. Medidas de sequestro
de contas e bens também estão sendo objeto de cumprimento. Participam ainda da
ação oito auditores da RFB. Agiotagem No decorrer da investigação, foram levantadas
informações dando conta de esquemas de obtenção de vantagem econômica ilícita
conhecida popularmente como agiotagem, bem como lavagem de dinheiro em bens
advindos de tal delito, tendo a Receita Federal passado a se aprofundar na
análise fiscal dos envolvidos. A agiotagem é prevista no art. 4º, a, da Lei nº
1.521/51.Os levantamentos comprovaram ainda a utilização de laranjas e a
suspeita de que empresas de fachada podem ter sido criadas nos últimos anos
para movimentar a quantia arrecadada pelo grupo criminoso, conduta
tradicionalmente tipificada como lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº
9.613/98). Também foi apurada a existência de associação entre os investigados,
o que configura conduta de organização criminosa, dada a estrutura hierárquica
e a divisão de tarefas (art. 2º da Lei nº 12.850/13).O nome da operação remete
ao fato de que os alvos agiam na sombra, em nome de laranjas e criando empresas
de fachada. (Com informações da Polícia Federal- https://www.gov.br/pf/pt-br).(
Fonte Jornal Contexo Noticias GO)
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