Operação SOS Malibu prende suspeitos de agiotagem e
lavagem de dinheiro. Grupo movimentou mais de R$ 8 milhões no último ano.
Um sargento da Polícia Militar do Distrito Federal foi
preso na manhã desta terça-feira (16) durante uma operação coordenada pela
Divisão de Repressão a Roubos e Furtos (DRF/Corpatri), da Polícia Civil do DF.
Investigado por agiotagem, ameaça, extorsão e lavagem de dinheiro, Ronie Peter
Fernandes da Silva é suspeito de movimentar milhões de reais em contas de um
grupo criminoso que operava com ele. Os agentes prenderam outras cinco pessoas,
entre elas Thiago Fernandes da Silva, irmão de Ronie. As
investigações começaram depois de inúmeras denúncias recebidas pela Polícia
Civil que apontavam Ronie e Thiago como autores de agiotagem e extorsão no DF.
Segundo o R7 apurou, a dupla tomava carros e imóveis das vítimas que
não conseguiam pagar as dívidas e os juros cobrados. O movimento para o
empréstimo do dinheiro era feito principalmente nas casas dos suspeitos, em
Vicente Pires. Ronie usava o poder de policial para fazer as ameaças, e Thiago
era o mais agressivo durante a cobrança das dívidas, indica a investigação.
Para tentar fazer o lucro da agiotagem parecer legal, Ronie e Thiago tinham o
apoio de uma rede criminosa que atuava na lavagem de dinheiro, segundo as
investigações. Entre as estratégias estavam a compra de veículos de luxo, que
eram colocados em nome de terceiros, e a movimentação financeira a partir de
quatro empresas de Águas Claras e Vicente Pires.Movimentação financeira Uma loja de estética em Águas Claras,
que tem faturamento mensal de aproximadamente R$ 110 mil, seria uma das
empresas usadas para a atividade ilícita do grupo. A proprietária do local,
Raiane Gonçalves Campelo, movimentou em contas pessoais R$ 8,8 milhões, entre
janeiro e agosto deste ano, de acordo com as apurações.Um mercado em
Taguatinga, em nome de Ronie, Thiago e do pai deles, Djair Baia da Silva,
também entrou no alvo da polícia. Entre fevereiro e agosto deste ano, a
empresa, que tem faturamento mensal de aproximadamente R$ 30 mil, movimentou
cerca de R$ 8,5 milhões. Essas empresas faziam transações entre si e destinavam
dinheiro a Ronie. Ao longo dos dois últimos anos, o grupo comprou oito veículos
da marca Porsche, cada um avaliado em aproximadamente R$ 1 milhão. Durante as
investigações, os policiais descobriram que os suspeitos fizeram dois saques de
valores altos em agências bancárias do DF. Em um deles, foram retirados R$ 800
mil e, no outro, R$ 530 mil.Na operação deflagrada pela PCDF nesta terça foram apreendidos veículos
da marca Porsche e uma BMW/X4. Os veículos estão avaliados em torno de R$ 3
milhões. A Justiça autorizou ainda o bloqueio de R$ 8 milhões em contas físicas
e jurídicas.Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram autorizados pelo juiz
da Vara Criminal de Águas Claras e cumpridos pela PCDF em Vicente Pires,
Taguatinga e São Paulo. O suspeito que seria preso em São Paulo não foi
localizado pelos policiais. Operação
SOS MalibuO nome da operação deflagrada pela Divisão de Repressão a
Roubos e Furtos nesta terça – SOS Malibu – é uma referência a uma loja de
veículos aberta em nome de Thiago Fernandes da Silva, irmão de Ronie Peter.
Criada em 8 agosto deste ano, a Malibu Veículos fica em Taguatinga e é
declarada como uma “microempresa”, com capital social de R$ 200 mil. O nome
também está estampado em uma lancha usada por Ronie e Thiago no lago Paranoá.O R7 entrou em contato com a Polícia Militar
do DF e com o advogado de Ronie Peter e aguarda retorno. A reportagem também
tenta contato com os outros suspeitos.( Fonte R 7 Noticias Brasil)
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