De acordo com as apurações, a organização criminosa utilizava o setor artístico e o ambiente online para ocultar recursos provenientes de apostas ilegais, rifas clandestinas e tráfico de drogas.
A Polícia Federal em São Paulo investiga a advogada e influenciadora Deolane Bezerra Santos por suspeita de lavagem de dinheiro em um esquema que envolve artistas e criadores digitais e que teria movimentado ao menos R$ 1,6 bilhão. De acordo com as apurações, a organização criminosa utilizava o setor artístico e o ambiente online para ocultar recursos provenientes de apostas ilegais, rifas clandestinas e tráfico de drogas.Na quarta-feira (15), a operação resultou na prisão dos funkeiros MC Ryan SP e MC Poze do Rodo, além dos influenciadores Chrys Dias e Raphael Sousa. Um relatório de inteligência aponta que a conta de Deolane era utilizada como “conta de passagem”, mecanismo em que grandes quantias entram e saem rapidamente para dificultar o rastreamento. Entre 14 de Maio e 30 de junho do ano passado, a movimentação financeira da advogada chegou a R$ 5,3 milhões. Nesse intervalo, ela recebeu R$ 430 mil de uma produtora ligada a MC Ryan SP e transferiu R$ 1,16 milhão para o Instituto Projeto Neymar Jr., além de efetuar pagamentos superiores a R$ 1,1 milhão para a empresa Sul Import Veículos. A PF destacou que a transação com a produtora “não aparenta ter justificativa comercial” e pode indicar ligação financeira entre os investigados. “Há indícios de que esta transação configure uma evidência material do vínculo financeiro direto entre os dois investigados, demonstrando que o fluxo de caixa da produtora de Ryan [...] irriga também as contas de aliados estratégicos que enfrentam investigações similares por lavagem de dinheiro e associação criminosa”, diz o relatório. A apuração também relembra que Deolane foi presa em setembro de 2024, em Recife, em outra investigação sobre lavagem de dinheiro ligada a apostas online. A chamada Operação Narco Fluxo busca desarticular o grupo suspeito de lavar bilhões e é um desdobramento de ações anteriores. Segundo a PF, a organização teria ligação com o envio de mais de três toneladas de cocaína ao exterior. Cerca de 200 agentes cumpriram dezenas de mandados em vários estados, além do bloqueio de bens. Durante a ação, foram apreendidos veículos de luxo, armas, joias, dinheiro em espécie, equipamentos eletrônicos e documentos. Entre os itens estão uma Mercedes-Benz G63 rosa avaliada em R$ 2 milhões e uma réplica de carro de Fórmula 1 da McLaren, encontradas na casa de Chrys Dias. Já na residência de MC Ryan SP, foi recolhido um colar de ouro com a imagem de Pablo Escobar. Segundo a investigação, o grupo utilizava estratégias como fracionamento de valores, empresas de fachada, uso de criptoativos e influência digital para movimentar recursos ilícitos. Após as prisões, perfis com milhões de seguidores foram retirados do ar. As defesas negam irregularidades. A equipe de MC Ryan SP afirma que suas transações são lícitas. O advogado de MC Poze do Rodo disse que ainda analisará o caso, enquanto a defesa de Raphael Sousa sustenta que sua atuação era apenas publicitária. Já os representantes de Chrys Dias não foram localizados.FONTE FAMA AO MINUTO NOTICIAS.
Nenhum comentário:
Postar um comentário