Suspeitos se apresentavam como o "maior fundo do Brasil", especializado na compra e recuperação de empresas em crise.
Quatro pessoas foram presas durante a fase II da Operação
Parasita, que tem como objetivo combater um grupo especializado em crimes de
estelionato e lavagem de dinheiro, na manhã desta quinta-feira (2).A ação é
realizada pelas equipes da Divisão de Capturas, do Dope (Departamento de
Operações Policiais Estratégicas), em conjunto com o GAECO (Grupo de Atuação
Especial de Repressão ao Crime Organizado de São Paulo), do MP-SP (Ministério
Público do Estado de São Paulo). De acordo com a delegada Ivalda Aleixo, a
organização agia por meio de negociações nas quais adquiriam empresas de
diversos ramos em vários municípios.Segundo o MP-SP, os investigados se
apresentavam como o "maior fundo distressed business do Brasil", um
grupo especializado na compra e recuperação de empresas em crise e alegavam
possuir experiência no ramo de sociedades estressadas - também conhecidos como
"fundos abutres".Após um contrato de responsabilidade firmado entre
as partes, os supostos compradores passavam a adquirir bens e financiamentos em
nome da empresa, praticado fraudes e crimes contra inúmeras vítimas. Ao serem
acionados na Justiça, devido às irregularidades constatadas, o grupo mudava de
local e abria outras empresas em nome de terceiros. Com as mudanças, os
integrantes não conseguiam ser localizados.Com as informações, as equipes da
inteligência da Polícia Civil iniciaram a investigação que resultou na Fase I
da operação. Na primeira parte da ação, que ocorreu em maio de 2022, foram
cumpridos oito mandados de busca e apreensão nas cidades de Guarulhos, São
Paulo, Mauá, Barueri e Santana de Parnaíba.Na época, foram apreendidos veículos
de luxo, relógios de alto valor e bolsas de marcas renomadas. Nesta
quinta-feira, cerca de uma semana após a Fase I, a Polícia Civil deu início a
segunda parte da operação, que visava o cumprimento de quatro mandados de
prisão.Os suspeitos foram identificados após o cruzamento de informações que
constatou a movimentação de altos valores bancários na conta dos investigados.Ainda
segundo as investigações, um dos suspeitos pretendia deixar o país, motivo pelo
qual a polícia expediu os mandados de prisão preventiva nesta quarta-feira
(1). Com os mandados, as equipes da Divisão de Capturas conseguiram
localizar e prender os quatro alvos. Eles foram encontrados em Barueri, São
Paulo e Alphaville, sendo dois no último endereço.Os detidos foram encaminhados
para o Palácio da Polícia Civil, localizado na rua Brigadeiro Tobias, no centro
de São Paulo. De acordo com a delegada, os suspeitos poderão responder pelos
crimes de estelionato, associação criminosa e lavagem de dinheiro.( Fonte R 7
Noticias Brasil)
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